Maduro e outros altos funcionários venezuelanos teriam se associado com as FARC para usar a cocaína como arma para “inundar” os Estados Unidos
O ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro Moros, o vice-presidente econômico da Venezuela, o ministro da Defesa da Venezuela e o chefe da Suprema Corte da Venezuela estão entre os acusados em Nova York; Washington, DC; e Miami, juntamente com atuais e ex-funcionários do governo venezuelano, bem como dois líderes das Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunciou em 2020 o procurador-geral dos EUA William P. Barr, o procurador dos EUA Geoffrey S. Berman do Distrito Sul de Nova York, a procuradora dos EUA Ariana Fajardo Orshan do Distrito Sul da Flórida, o procurador-assistente Brian A. Benczkowski da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, o administrador interino Uttam Dhillon da Administração de Repressão às Drogas dos EUA (DEA) e a diretora executiva interina Alysa D. Erichs da Investigação de Segurança Interna do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (HSI).
Veja na íntegra o texto do Governo americano em 2020:
“O regime venezuelano, outrora liderado por Nicolás Maduro Moros, continua manchado pela criminalidade e corrupção”, disse o procurador-geral Barr. “Por mais de 20 anos, Maduro e vários colegas de alto escalão supostamente conspiraram com as FARC, fazendo com que toneladas de cocaína entrassem e devastassem comunidades americanas. O anúncio de hoje é focado em erradicar a corrupção extensa dentro do governo venezuelano – um sistema construído e controlado para enriquecer aqueles nos níveis mais altos do governo. Os Estados Unidos não permitirão que esses funcionários corruptos venezuelanos usem o sistema bancário dos EUA para mover seus lucros ilícitos da América do Sul nem para avançar seus esquemas criminosos.”
“Hoje anunciamos acusações criminais contra Nicolás Maduro Moros por operar, juntamente com seus principais tenentes, uma parceria de narco-terrorismo com as FARC nos últimos 20 anos”, disse o procurador dos EUA Geoffrey S. Berman. “A escala e magnitude do tráfico de drogas alegado só foram possíveis porque Maduro e outros corromperam as instituições da Venezuela e forneceram proteção política e militar para os crimes de narco-terrorismo descritos em nossas acusações. Conforme alegado, Maduro e os outros réus tinham a intenção explícita de inundar os Estados Unidos com cocaína para minar a saúde e o bem-estar da nossa nação. Maduro deliberadamente usou a cocaína como arma. Enquanto Maduro e outros membros do cartel ocupavam cargos elevados na liderança política e militar da Venezuela, a conduta descrita na acusação não era estadismo nem serviço ao povo venezuelano. Conforme alegado, os réus traíram o povo venezuelano e corromperam as instituições venezuelanas para encher seus bolsos com dinheiro das drogas.”
“Na última década, funcionários corruptos do governo venezuelano saquearam sistematicamente a Venezuela em bilhões de dólares”, disse a procuradora dos EUA Ariana Fajardo Orshan. “Muitas vezes, esses funcionários corruptos e seus co-conspiradores usaram bancos e imóveis no sul da Flórida para ocultar e perpetuar sua atividade ilegal. Conforme mostram as recentes acusações, a corrupção venezuelana e a lavagem de dinheiro no sul da Flórida se estendem até mesmo aos níveis mais altos do sistema judicial da Venezuela. Nos últimos anos, o escritório do procurador dos EUA no sul da Flórida e seus parceiros federais de aplicação da lei se uniram para trazer dezenas de acusações criminais contra altos funcionários do regime e co-conspiradores, resultando na apreensão de aproximadamente 450 milhões de dólares.”
“Essas acusações expõem a devastadora corrupção sistêmica nos níveis mais altos do regime de Nicolás Maduro”, disse o administrador interino da DEA Uttam Dhillon. “Esses funcionários repetidamente e conscientemente traíram o povo da Venezuela, conspirando, para ganho pessoal, com traficantes de drogas e organizações terroristas estrangeiras designadas, como as FARC. As ações de hoje enviam uma mensagem clara aos funcionários corruptos em qualquer lugar que ninguém está acima da lei ou fora do alcance da aplicação da lei dos EUA. O Departamento de Justiça e a Administração de Repressão às Drogas continuarão a proteger o povo americano de traficantes de drogas implacáveis – não importa quem sejam ou onde vivam.”
“A natureza colaborativa desta investigação é representativa do trabalho contínuo que o HSI e as agências internacionais de aplicação da lei realizam diariamente, muitas vezes nos bastidores e desconhecidos do público, para tornar nossas comunidades mais seguras e livres de corrupção”, disse a diretora executiva interina do HSI, Alysa D. Erichs. “O anúncio de hoje destaca o alcance global do HSI e seu compromisso em identificar, direcionar e investigar agressivamente indivíduos que violam as leis dos EUA, exploram sistemas financeiros e se escondem atrás de criptomoedas para avançar suas atividades criminosas ilícitas. Que esta acusação seja um lembrete de que ninguém está acima da lei – nem mesmo funcionários políticos poderosos.”
Uma acusação substitutiva de quatro acusações aberta hoje no Distrito Sul de Nova York (SDNY) acusa Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, 56, chefe da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, também conhecido como “El Pollo”, 59, ex-diretor de inteligência militar; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, ex-general das forças armadas venezuelanas; Luciano Marín Arango, também conhecido como “Ivan Marquez”, 64, membro do Secretariado das FARC, que é o órgão de liderança mais alto das FARC; e Seuxis Paucis Hernández Solarte, também conhecido como “Jesús Santrich”, 53, membro do Comando Superior Central das FARC, que é o segundo mais alto órgão de liderança das FARC. O caso está pendente perante o juiz distrital dos EUA Alvin K. Hellerstein.
O Departamento de Estado dos EUA, através do seu Programa de Recompensas de Narcóticos, está oferecendo recompensas de até 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão e/ou condenação de Maduro Moros, até 10 milhões de dólares por informações que levem à prisão e/ou condenação de Cabello Rondón, Carvajal Barrios e Alcalá Cordones, e até 5 milhões de dólares por informações que levem à prisão e/ou condenação de Marín Arango.
Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango e Hernández Solarte foram acusados de: (1) participar de uma conspiração de narco-terrorismo, que acarreta uma sentença mínima obrigatória de 20 anos e máxima de prisão perpétua; (2) conspirar para importar cocaína para os Estados Unidos, que acarreta uma sentença mínima obrigatória de 10 anos e máxima de prisão perpétua; (3) usar e portar metralhadoras e dispositivos destrutivos durante e em relação à, e possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos em apoio às conspirações de narco-terrorismo e importação de cocaína, que acarreta uma sentença mínima obrigatória de 30 anos e máxima de prisão perpétua; e (4) conspirar para usar e portar metralhadoras e dispositivos destrutivos durante e em relação à, e possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos em apoio às conspirações de narco-terrorismo e importação de cocaína, que acarreta uma sentença máxima de prisão perpétua. As sentenças mínimas obrigatórias e máximas potenciais neste caso são prescritas pelo Congresso e fornecidas aqui para fins informativos apenas, pois qualquer sentença dos réus será determinada pelo juiz.
De acordo com as alegações contidas na acusação substitutiva, outros documentos judiciais e declarações feitas durante os procedimentos judiciais:
Desde pelo menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios e Alcalá Cordones atuaram como líderes e gerentes do Cártel de Los Soles, ou “Cartel dos Sóis”. O nome do Cartel refere-se às insígnias de sol afixadas nos uniformes de altos oficiais militares venezuelanos. Maduro Moros e os outros membros do Cartel acusados abusaram do povo venezuelano e corromperam as instituições legítimas da Venezuela – incluindo partes das forças armadas, do aparato de inteligência, do legislativo e do judiciário – para facilitar a importação de toneladas de cocaína para os Estados Unidos. O Cártel de Los Soles buscava não apenas enriquecer seus membros e aumentar seu poder, mas também “inundar” os Estados Unidos com cocaína e infligir os efeitos nocivos e viciantes da droga nos usuários dos Estados Unidos.
Marín Arango e Hernández Solarte são líderes das FARC. A partir de aproximadamente 1999, enquanto as FARC fingiam negociar a paz com o governo colombiano, os líderes das FARC concordaram com os líderes do Cártel de Los Soles em realocar algumas das operações das FARC para a Venezuela sob a proteção do Cartel. Posteriormente, as FARC e o Cártel de Los Soles despacharam cocaína processada da Venezuela para os Estados Unidos através de pontos de transbordo no Caribe e na América Central, como Honduras. Por volta de 2004, o Departamento de Estado dos EUA estimou que 250 ou mais toneladas de cocaína transitavam pela Venezuela por ano. Os embarques marítimos eram enviados para o norte a partir da costa da Venezuela usando embarcações rápidas, barcos de pesca e navios porta-contêineres. Os embarques aéreos eram frequentemente despachados de pistas de pouso clandestinas, geralmente feitas de terra ou grama, concentradas no Estado de Apure. De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, aproximadamente 75 voos não autorizados suspeitos de atividades de tráfico de drogas entraram no espaço aéreo hondurenho apenas em 2010, usando o que é conhecido como a “ponte aérea” de cocaína entre a Venezuela e Honduras.
Em seu papel como líder do Cártel de Los Soles, Maduro Moros negociou embarques de várias toneladas de cocaína produzida pelas FARC; ordenou que o Cártel de Los Soles fornecesse armas de grau militar às FARC; coordenou assuntos externos com Honduras e outros países para facilitar o tráfico de drogas em larga escala; e solicitou assistência da liderança das FARC no treinamento de um grupo de milícia não sancionado que funcionava, essencialmente, como uma unidade das forças armadas para o Cártel de Los Soles.
A Unidade de Investigações Bilaterais da Divisão de Operações Especiais da DEA, a Força-Tarefa de Nova York e a Divisão de Campo de Miami conduziram a investigação. Este caso está sendo tratado pela Unidade de Narcóticos Internacionais e Terrorismo do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Os procuradores assistentes dos EUA Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman e Kyle A. Wirshba estão encarregados da acusação.
Uma acusação aberta hoje no Distrito de Columbia acusa Vladimir Padrino Lopez, 56, Ministro da Defesa da Venezuela. A acusação alega que de março de 2014 até maio de 2019, Padrino Lopez conspirou com outros para distribuir cocaína a bordo de uma aeronave registrada nos Estados Unidos.
Padrino Lopez, que detém o posto de General das forças armadas venezuelanas, tinha autoridade para interceptar aeronaves, muitas das quais são registradas nos Estados Unidos, suspeitas de serem usadas para traficar drogas da Venezuela para países da América Central. Em várias ocasiões, Padrino Lopez ordenou ou autorizou o exército venezuelano a forçar aeronaves suspeitas de tráfico a aterrissar ou a derrubar a aeronave. No entanto, Padrino Lopez permitiu que outras aeronaves cujos coordenadores de tráfico de drogas pagavam subornos a ele transitassem com segurança pelo espaço aéreo venezuelano.
Em 25 de setembro de 2018, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA incluiu Padrino Lopez em sua Lista de Nacionais Especialmente Designados. Nos termos da Lei de Designação de Chefões do Narcotráfico Estrangeiro, isso significa que seus ativos estão bloqueados e as pessoas nos EUA estão geralmente proibidas de realizar transações financeiras com ele.
O Escritório Distrital da DEA em Orlando liderou a investigação, que foi apoiada pelo programa da Força-Tarefa de Repressão ao Crime Organizado e pelo Escritório de Operações de Aplicação da Lei da Divisão Criminal. O vice-chefe interino Charles Miracle e os advogados de julgamento Michael Christin e Kirt Marsh da Seção de Narcóticos e Drogas Perigosas da Divisão Criminal estão processando o caso.
Maikel Jose Moreno Perez, 54, atual presidente do Supremo Tribunal da Venezuela, foi acusado por uma denúncia criminal no Distrito Sul da Flórida de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro em conexão com o recebimento ou intenção de receber dezenas de milhões de dólares em subornos para ilegalmente consertar dezenas de casos civis e criminais na Venezuela.
A denúncia alega, por exemplo, que o réu autorizou a apreensão e venda de uma fábrica de automóveis da General Motors com valor estimado de 100 milhões de dólares em troca de uma porcentagem pessoal dos lucros. Da mesma forma, a denúncia alega que o réu recebeu subornos para autorizar a demissão de acusações ou liberação de venezuelanos, incluindo um acusado de um esquema de fraude multibilionário contra a empresa estatal de petróleo da Venezuela.
De acordo com a denúncia criminal, em ou por volta de outubro de 2014, Moreno Perez disse às autoridades dos EUA em um pedido de visto que ele ganhava o equivalente a cerca de 12.000 dólares por ano com seu trabalho na Venezuela. De 2012 a 2016, os registros bancários do réu nos EUA mostram aproximadamente 3 milhões de dólares em depósitos nas contas do réu, principalmente de grandes transferências de dólares redondos de empresas de fachada com contas bancárias estrangeiras ligadas ao Co-Conspirador 1, que é um ex-advogado de defesa criminal na Venezuela que atualmente controla uma empresa de mídia na Venezuela.
Conforme estabelecido na denúncia criminal, os registros bancários do réu supostamente mostram que de 2012 a 2016, o réu gastou aproximadamente 3 milhões de dólares, principalmente na área geográfica do sul da Flórida. Por exemplo, os registros bancários supostamente mostram que Moreno Perez gastou cerca de 1 milhão de dólares em uma aeronave privada e piloto particular, mais de 600.000 dólares em compras com cartão de crédito ou débito em lojas principalmente no sul da Flórida (incluindo dezenas de milhares de dólares em lojas de luxo em Bal Harbour, como Prada e Salvatore Ferragamo), cerca de 50.000 dólares em pagamentos a uma loja de reparo de relógios de luxo em Aventura e aproximadamente 40.000 dólares em pagamentos a um diretor de concurso de beleza venezuelano.
O escritório de campo do HSI em Miami conduziu a investigação. O procurador assistente dos EUA Michael N. Berger do Distrito Sul da Flórida está encarregado da acusação.
Uma acusação substitutiva separada aberta hoje no Distrito Sul de Nova York acusa Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, vice-presidente econômico da Venezuela, Joselit Ramirez Camacho, 33, superintendente de criptomoedas da Venezuela (Sunacrip), e Samark Lopez Bello, 45, empresário venezuelano, de uma série de crimes relacionados aos esforços para evadir sanções impostas pelo OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah e Lopez Bello.
A acusação alega que de fevereiro de 2017 até março de 2019, El Aissami Maddah e Ramirez Camacho trabalharam com pessoas e entidades baseadas nos EUA para fornecer serviços de voo privado para beneficiar a campanha presidencial de Maduro em 2018, em violação das sanções do OFAC que visavam Maduro depois que ele organizou eleições para a ilegítima Assembleia Nacional Constituinte que Cabello Rondon agora lidera.
O Departamento de Estado dos EUA, através do seu Programa de Recompensas de Narcóticos, está oferecendo uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem à prisão e/ou condenação de El Aissami Maddah.
O escritório de campo do HSI em Nova York conduziu a investigação. Este caso está sendo tratado pela Unidade de Narcóticos Internacionais e Terrorismo do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Os procuradores assistentes dos EUA Sam Adelsberg e Amanda L. Houle estão encarregados da acusação.
Outros indivíduos acusados em acusações separadas incluem:
- Luis Motta Dominguez, 67, ex-ministro de Energia, foi acusado no Distrito Sul da Flórida por seu suposto papel na lavagem dos lucros de violações da Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) em conexão com seu suposto recebimento de subornos para conceder negócios da Corpoelec a empresas baseadas nos EUA;
- Nestor Reverol Torres, 55, ex-diretor geral da Oficina Nacional Antidrogas (ONA) da Venezuela e ex-comandante da Guarda Nacional da Venezuela, e Edylberto Jose Molina Molina, 57, ex-subdiretor da ONA da Venezuela e atualmente adido militar da Venezuela na Alemanha, foram acusados no Distrito Leste de Nova York de participar de uma conspiração internacional de distribuição de cocaína, onde supostamente ajudaram traficantes de drogas a importar cocaína para os Estados Unidos;
- Vassyly Kotosky Villarroel Ramirez, também conhecido como “Mauro” e “Angel”, 47, ex-capitão da Guarda Nacional Venezuelana, foi acusado em uma terceira acusação substitutiva no Distrito Leste de Nova York de participar de uma conspiração internacional de distribuição de cocaína entre 1 de janeiro de 2004 e 1 de dezembro de 2009;
- Rafael Antonio Villasana Fernandez, 48, ex-oficial da Guarda Nacional Venezuelana, foi acusado no Distrito Leste de Nova York de participar de uma conspiração internacional de distribuição de cocaína entre 1 de janeiro de 2004 e 1 de dezembro de 2009. De acordo com documentos judiciais, Kotosky e Villasana supostamente usaram veículos oficiais do governo para transportar mais de sete toneladas métricas de cocaína da fronteira colombiana para vários aeroportos e portos na Venezuela para importação final nos Estados Unidos;
- Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, 52, ex-vice-ministro de Energia da Venezuela, foi acusado em uma acusação de 20 acusações no Distrito Sul do Texas de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro e conspiração para violar a Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) por seu suposto papel em um esquema internacional de lavagem de dinheiro envolvendo subornos pagos pelos proprietários de empresas baseadas nos EUA a funcionários do governo venezuelano para assegurar contratos de energia de forma corrupta e prioridade de pagamento em faturas pendentes;
- Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ex-oficial da Força Aérea Venezuelana, foi acusado no Distrito do Arizona de violações da Lei de Controle de Exportação de Armas. Ele supostamente conspirou com outros, incluindo indivíduos associados a uma empresa de aviação no Arizona, para contrabandear dos Estados Unidos para a Venezuela motores de aeronaves militares T-76 usados em aeronaves OV-10 Bronco para indivíduos na Venezuela e supostamente fez declarações falsas e enganosas em documentos de remessa e controle de exportação para ocultar as atividades e transações proibidas da detecção do governo dos EUA.
Uma acusação é apenas uma alegação e todos os réus são considerados inocentes até que se prove a culpa além de uma dúvida razoável em um tribunal de justiça.
O Escritório de Assuntos Internacionais e o Escritório de Operações de Aplicação da Lei da Divisão Criminal forneceram assistência valiosa.
O ano de 2020 marca o 150º aniversário do Departamento de Justiça. Saiba mais sobre a história da nossa agência em www.Justice.gov/Celebrating150Years.
Fonte: Revista Exilio.
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