Carbono Oculto: R$ 52 bi lavados pelo PCC em postos e fintechs

Megaoperação revela como facção infiltrou o setor de combustíveis e fundos de investimento

🚨 A maior ofensiva contra o crime organizado no Brasil

Na última quinta-feira (28), o Brasil testemunhou a maior operação já realizada contra a infiltração do crime organizado na economia formal. Batizada de Operação Carbono Oculto, a ação mobilizou 1.400 agentes públicos em dez estados para desmantelar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, sonegação e fraudes comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

A força-tarefa reúne Receita Federal, Ministério Público (federal e estaduais), Polícia Federal, polícias civis e militares, ANP, secretarias de fazenda e procuradorias estaduais.

🧠 Como o PCC se infiltrou na economia formal

Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o PCC migrou da ilegalidade para a legalidade, criando uma estrutura empresarial paralela. A facção se infiltrou em toda a cadeia produtiva de combustíveis e no mercado financeiro, especialmente por meio de fintechs e fundos de investimento.

Principais revelações:

• Controle de 40 fundos de investimento com patrimônio superior a R$ 30 bilhões
• Financiamento de 4 usinas de álcool, 1 terminal portuário e 1.600 caminhões
• Aquisição de mais de 100 imóveis, incluindo fazendas e mansões
• Importação irregular de metanol, nafta e diesel, usados para adulterar combustíveis
• Uso de maquininhas e fintechs para movimentar dinheiro sem rastreabilidade

💸 Fundos em cascata e fintechs como bancos paralelos

A Receita Federal identificou uma rede de fundos multimercado e imobiliários com estrutura em cascata, dificultando a identificação dos beneficiários finais. Um único cotista — outro fundo — era usado para mascarar a origem dos recursos.

Esses fundos foram usados para:

• Comprar ativos físicos (imóveis, refinarias, frotas)
• Movimentar recursos ilícitos no sistema financeiro
• Blindar patrimônio oriundo do tráfico de drogas
• Uma das fintechs investigadas teria movimentado R$ 46 bilhões em valores não rastreáveis, funcionando como um verdadeiro banco clandestino.

⛽ Postos como lavanderias: R$ 52 bilhões em circulação

Mais de 1.000 postos de combustíveis foram usados para lavar dinheiro entre 2020 e 2024, movimentando R$ 52 bilhões, mas com recolhimento tributário insignificante.

Cerca de 140 postos não registraram nenhuma operação real, mas receberam R$ 2 bilhões em notas fiscais, indicando aquisições simuladas. Esses estabelecimentos funcionavam como “pontos de entrada” do dinheiro, captando recursos em espécie ou via maquininhas.

🏢 Empresas e personagens centrais

A operação investiga mais de 350 alvos, entre empresas e pessoas físicas. Entre os principais nomes estão:

1. Roberto Augusto Leme da Silva (Beto Loco)
2. Mohamad Hussein Mourad, ligado às distribuidoras Aster e Copape
3. Ricardo Magro, do Grupo Manguinhos (ex-Refit), ex-advogado de Eduardo Cunha
4. Mesmo após cassação de licenças pela ANP, empresas continuaram operando por meio de laranjas e novas distribuidoras.

Empresas envolvidas:

1. Fintechs: BK Bank, Bankrow
2. Gestoras: Reag, Trustee, Banvox
3. Distribuidoras: Aster, Copape, Duvale, Arka, Rodopetro
4. Usinas: Carolo, Virgolino de Oliveira, Itajobi, Furlan
5. Logística: G8 Log, TLOG, Rio Log, Liquipar

📉 Impacto no mercado financeiro

A operação teve reflexos imediatos na Bolsa. As ações da Reag Investimentos (REAG3) despencaram 17,29%, antes de entrarem em leilão. A empresa afirmou colaborar com as autoridades.

Por outro lado, ações de distribuidoras como Raízen (RAIZ4), Ultrapar (UGPA3) e Vibra (VBBR3) dispararam, com analistas apontando que a operação pode reduzir a informalidade no setor de combustíveis.

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📰 Fonte: Infomoney.

Da Redação.

Jornalista

Ronaldo dos Reis

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Ronaldo dos Reis é jornalista, formado na Universidade Metodista de Piracicaba, pastor, formado bacharel em teologia pela Igreja Batista da Redenção. É também formado em Tecnologia em Marketing pela Universidade do Paraná. Tem formação em Coaching com especialização em emagrecimento definitivo e Programação Neurolinguística (PNL) aplicada ao Coaching e formação em Master Coaching, com especialização em Hipnose Clínica, pela Sociedade Internacional do Mindset (S.I.M.), presidida por Edson Burger.
Minha missão de vida é ajudar as pessoas a alcançar seus sonhos, objetivos e metas, voltados para o desenvolvimento humano, espiritual, autoconhecimento e equilíbrio físico, mental e emocional. Acredito em Deus, na família, no trabalho, na honestidade, no empreendedorismo, na liberdade de expressão e no nosso Brasil.

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